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三个多月内全国代取“金条快递”,洗白1200余元赃款被公诉

2023-02-27 18:00:47    来源:扬子晚报    

代取快递,一天可拿300元还包吃住,这样看起来“诱人”的工作背后,等待着的可能是一场牢狱之灾。90后小伙徐某与3位好友在高额报酬诱惑下,代取3个多月的“金条快递”,为诈骗团伙“洗白”1200余万元赃款。江苏省连云港市海州区人民检察院近日对14名为境外诈骗团伙提供洗钱、通讯传输支持的被告提起公诉,徐某4人就在其中。

公安机关在快递点截获还未派送出去的“金条快递”

2022年7月,待业在家的徐某浏览网上贴吧,通过添加QQ形式,结识一名叫“阿虎”的人。“阿虎”表示愿为徐某提供一份待遇优厚的工作——代取快递,一天300元,包吃住。


(资料图片)

明知天上不会掉馅饼,但在高额报酬诱惑下,徐某还是抱着侥幸心理接下了这份工作,按照对方指引,下载了境外聊天软件,注册了账号,之后就陆续接收到上游支付平台发来的快递取件信息。这一支付平台实质是专为各类诈骗团伙提供支付、洗钱渠道的犯罪团伙开设的。

在3个多月的时间里,徐某先后前往深圳、厦门、泉州等城市的20余处快递柜收取装有金条的快递,然后通过租赁汽车或乘坐其他交通工具方式,将这些快递送至漳州、泉州等城市指定的金店、茶叶店。因业务繁忙,徐某还引荐了3位好友,一起代取“金条快递”。经警方调查,4人共计代取、转移价值达1200余万元的金条。

2022年10月4日,连云港市一市民被电话诈骗182万元。报警后,警方立案调查,一条诈骗犯罪链由此浮出水面,部分在境内为诈骗团伙提供洗钱与通讯传输技术支持的人员被抓获。

“案件牵出一条专为诈骗团伙洗钱的新路径。”海州区人民检察院检察官王婉秋介绍,这一路径基本操作模式是:诈骗团伙通过设置在境外的服务器拨打电话实施诈骗,骗到钱后立即通过电商平台购买金条,快递到不同地点,收取后送至指定金店、茶叶店,以低于当日金价的价格兑换成现金,再打款到指定银行卡账户。

在电商平台购买金条,需要实名账户并刷脸,帮助洗钱的支付平台往往会临时雇用一部分人员,将其圈在一个特定地点,借用其身份注册办理实名账户、银行卡,并要求配合刷脸,其报酬则是4%的抽头。购买金条后,专门代取快递的则是徐某这样的“车手”,有固定的报酬。将金条兑现为现金的金店、茶叶店则主要赚取差价。

王婉秋介绍,这种洗钱路径主要是通过冒用他人身份、账号、银行账户,购买黄金再兑换现金,并通过快递转移赃款赃物,以达到混淆资金流的目的,进而逃避警方追查、打击。此次提起公诉的14名被告,其中9人涉嫌为诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得,有的代取快递,有的负责将金条兑换成现金,有的提供身份信息与银行账号。其余人员则主要涉嫌为诈骗团伙提供电话卡、通讯传输技术支持。

“这些犯罪手法虽隐蔽,但最终难逃法网。”王婉秋说,电信诈骗团伙藏身于海外,没有境内各环节帮助,是难以实施诈骗的。她特别提醒,不要相信天上掉馅饼的好事,找工作一定要注意避开这些为诈骗提供各种支撑的灰产。

扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏


校对 陶善工

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