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广东人陈某在偏僻的出租屋中种植大麻，通过快递向各地“客户”贩卖毒品，再借女友刘某手机及各平台账号“洗白”毒资。3月31日，由江苏省海安市检察院提起公诉的一起贩卖、运输毒品、洗钱案依法宣判，法院以陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元，与其所犯贩卖、运输毒品罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二万；以刘某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。
2021年5月，海安市民王某在某平台发现有人卖“茶叶”，根据卖家指示，王某通过购买虚拟货币结清了货款，收货后王某发现对方寄来的“茶叶”有异，王某报警。海安警方发现该“茶叶”系毒品大麻，后通过技术手段锁定嫌疑人陈某。但陈某行踪诡秘，反侦察能力极强，直到2022年10月，陈某在广东东莞一出租屋内被警方抓获。
大麻从何而来？原来，深居简出的陈某将大麻种植在租住的三间出租屋内，然后通过多个平台向多人贩卖。为了躲避侦查，“谨慎”的他只接受对方以虚拟货币或电话充值卡付款，再通过某平台出售虚拟货币、电话充值卡来“漂白”毒资。2021年5月至11月，陈某先后向多人销售大麻合计95克，获利人民币1万余元。
到案后，陈某称公安抓错了人，直到陈某母亲等人指认，陈某这才承认。但陈某又称自己有精神病，还坚称自己是警方的线人，后经司法鉴定所鉴定，陈某具有完全刑事责任能力，且并非警方线人。
2022年10月28日，海安市检察院对陈某决定批准逮捕。鉴于本案系毒品犯罪，属于洗钱罪的七类上游犯罪，承办检察官通过查阅卷宗，分析陈某作案手段、作案方式后发现，陈某在毒品交易中使用其女友刘某账户收取毒资，涉嫌掩饰、隐瞒毒资性质，存在自行洗钱行为。陈某同居女友刘某将自己的手机以及在手机上注册的各平台账号提供给陈某使用，帮助陈某通过售卖虚拟货币、电话充值卡等方式掩人耳目，变相收取毒资，所收取毒资用于二人日常开销。承办检察官认为刘某同样有洗钱嫌疑，建议追加刘某洗钱犯罪事实，遂向公安机关提出侦查方向，并列明应予补充侦查的问题，指导公安机关缜密补充侦查，调取关键证据，还原事实，依法追加认定刘某涉嫌洗钱罪。
2022年11月23日，海安市公安局侦查终结，以陈某、涉嫌贩卖毒品、洗钱罪，刘某涉嫌洗钱罪移送海安市检察院审查起诉。海安市检察院审查认为陈某贩卖、运输其他少量毒品、向多人多次贩卖毒品，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究刑事责任。为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得的来源和性质,通过转账或者其他支付结算方式转移资金，应当以洗钱罪追究刑事责任。刘某明知陈某从事销售大麻活动，仍然将自己的手机和账号给陈某使用，同样构成洗钱罪。2022年11月30日，海安市检察院以陈某犯贩卖、运输毒品罪，洗钱罪，刘某犯洗钱罪，向海安市法院提起公诉，法院经审理作出以上判决。
检察官普法：“自洗钱”指行为人实施上游犯罪后，为掩饰、隐瞒其犯罪所得及产生的收益的来源和性质，通过各种形式“清洗”使之表面合法化的行为及过程。2021年3月1日施行的刑法修正案（十一），明确自洗钱行为独立构成犯罪。我国刑法对洗钱罪的上游犯罪有着明确的界定，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等七种犯罪行为。
检察官提醒：大麻主要活性成分是四氢大麻酚，吸食大麻会对身体造成多方面损害。远离毒品，珍爱生命！洗钱本身是一种犯罪行为,为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动，社会危害性极大。打击洗钱，人人有责！通讯员 何璐 丁珂
校对 陶善工